اللجان التابعة لمجلس الإدارة

• لجنة المراجعة

  تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للمادة رقم (119) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين و يتم إعتماد تشكيل اللجنة وإختصاصاتها من مجلس الإدارة.

  
  

  يحضر اجتماعات لجنة المراجعة مراقبي حسابات البنك ويتم دعوة رئيس قطاع المراجعة الداخلية ورئيس قطاع الالتزام

  تعرض توصيات اللجنة على مجلس إدارة البنك ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.

  من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية ، وتحديداً فيما يخص نظم الرقابة الداخلية.

• لجنة المخاطر

  أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين ويرأس اللجنة عضو غير تنفيذي.

  من أهم اختصاصات اللجنة ببنك التنمية الصناعية متابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك ومتابعة مدى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات الخاصة برأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الإلتزام والسمعة وأية مخاطر قد يتعرض لها البنك وتعرض توصيات لجنة المخاطر على مجلس الإدارة.

• لجنة الحوكمة و الترشيحات

  تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة غير تنفذيين ، وتختص عملها بالتقييم الدورى لنظام الحوكمة بالبنك والمراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التى تصدر من الجهات الرقابية بشأن قواعد وممارسات الحوكمة .

• لجنة المرتبات و المكافأت

  تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفذيين ، و تكون اللجنة مسئولة مسئولية مباشرة عن تحديد مكافأت كبار التنفيذيين بالبنك وتقديم مقترحاتها بشأن مكافآت أعضاء المجلس.

  اللجنة مسئولة عن إعداد سياسات واضحة و مكتوبة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالبنك ويتم مراجعتها دورياً و إعادة تقييمها بما يتماشى مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له مصرفنا.